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银行保险违法行为举报如何处理?银保监会明确了
来源:网络整理 时间:2020-01-15 00:35浏览量:

  1月14日,银保监会网站消息称,中国银保监会2019年第8次委务会议已经审议通过《银行保险违法行为举报处理办法》(以下简称“《办法》”),将自2020年3月1日起施行。《保险违法行为举报处理工作办法》和《保险消费投诉处理管理办法》同时废止。

  根据《办法》,举报分为实名举报和匿名举报。在举报时提供本人真实姓名(名称)、有效身份信息和有效联系方式、身份证复印件等信息并签字(盖章)的,为实名举报。

  《办法》规定,举报同时符合下列三项条件的,则予以受理:

  一、举报事项属于本机构的监管职责范围;

  二、有明确的被举报人;

  三、有被举报人违反相关银行保险监管法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件行为的具体事实及相关的证明材料。

  此外,《办法》规定,有下列七项情形之一的,则银行保险监督管理机构不予受理举报:

  一、不符合本办法第八条规定(即上文提及的举报所需要同时符合的三项条件规定)需要的受理条件的;

  二、已经受理的举报,举报人在处理期间再次举报,且举报内容无新的事实、证明材料的;

  三、已经办结的举报,举报人再次举报,且举报内容无新的事实、证明材料的;

  四、已经或依法应当通过诉讼、仲裁、行政复议等法定途径予以解决的;

  五、反映的被举报人银行保险违法行为已由其他银行保险监督管理机构依法处理,或已由本机构通过举报以外的途径发现并依法处理的;

  六、已经或者依法应当由其他国家机关处理的;

  七、其他依法不应当受理的情形。

银行保险违法行为举报处理办法

  第一条为规范中国银行保险监督管理委员会及派出机构(以下统称银行保险监督管理机构)对银行保险违法行为举报处理工作,维护经济金融秩序,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国保险法》等有关法律、行政法规,制定本办法。

  第二条自然人、法人或者其他组织(以下简称举报人),对被举报人违反相关银行保险监管法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的行为向银行保险监督管理机构举报,请求银行保险监督管理机构依法履行查处职责,银行保险监督管理机构对该举报的处理,适用本办法。

  本办法所称被举报人,包括银行业金融机构及从业人员,保险机构、保险中介机构及从业人员,银行保险监督管理机构负责监管的其他主体,以及涉嫌非法设立银行业金融机构、保险机构、保险中介机构和非法经营银行业务、保险业务、保险中介业务的自然人、法人或者其他组织。

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