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亿纬锂能:2020年第三次临时股东大会律师见证法律意见书 亿纬锂能 : 2020年第三次临时股东大会律师见证法律意见书
来源:网络整理 时间:2020-06-30 13:31浏览量:

亿纬锂能:2020年第三次临时股东大会律师见证法律意见书 亿纬锂能 : 2020年第三次临时股东大会律师见证法律意见书

  时间:2020年06月29日 20:40:54 中财网  

 
原标题:亿纬锂能:2020年第三次临时股东大会律师见证法律意见书 亿纬锂能 : 2020年第三次临时股东大会律师见证法律意见书

亿纬锂能:2020年第三次临时股东大会律师见证法律意见书 亿纬锂能 : 2020年第三次临时股东大会律师见证法律意见书




广东卓凡律师事务所

………………………………………………







关于惠州亿纬锂能股份有限公司(300014)



2020年第三次临时股东大会律师见证



法律意见书







…………………………………………………

地址:广东省惠州市惠城区江北惠州报业大厦(一期)12楼

电话:0752-2119298 传真:0752-2119294 邮编:516000


广东卓凡律师事务所关于

惠州亿纬锂能股份有限公司(300014)

2020年第三次临时股东大会律师见证

法律意见书

(2020)卓凡见字第1241号

致:惠州亿纬锂能股份有限公司

广东卓凡律师事务所(以下简称“本所”)接受惠州亿纬锂能股份
有限公司(以下简称“亿纬公司”)的委托,委派本所执业律师鄢义兵、
陈道茹律师(以下简称“本所律师”)出席亿纬公司2020年第三次临时
股东大会(以下简称“本次股东大会”),并对本次股东大会的相关事项
进行见证。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理
委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深
圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络
投票细则》”)、《惠州亿纬锂能股份有限公司公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)、《惠州亿纬锂能股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称
“《议事规则》”)以及其他相关规章的有关规定出具本法律意见书。


为出具本法律意见书,本所律师审查了亿纬公司提供的本次股东大
会有关文件,核查了本次股东大会的召集、召开程序以及出席会议的人
员身份资格,并见证了本次股东大会现场表决的计票和监票。本所律师


在假定亿纬公司提供的一切原始文件、副本材料均为真实、准确、完整、
有效,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,有关文件上的印
章和签字均真实、有效,有关文件的复印件均与原件相符情况下,本所
律师根据有关法律法规的规定,按照律师行业公认的义务标准、道德规
范和勤勉尽责精神,就本次股东大会召集及召开等相关法律事项出具如
下法律意见。


一、本次股东大会的召集、召开程序

1.根据亿纬公司第五届董事会第八次会议决议、第五届董事会第十
次会议决议、关于召开本次股东大会的通知、本次股东大会的议案及《公
司章程》、《议事规则》的规定并经本所律师核查,本次股东大会由亿
纬公司第五届董事会第十次会议决议召开,并履行了相关通知和公告程
序。


2.本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。


3.本次股东大会的现场会议于2020年6月29日(星期一)下午14:
30在惠州市仲恺高新区惠风七路38号公司总部零号会议室召开。通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年6月29
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为:2020年6月29日上午9:15至下午15:00期
间的任意时间。


经审查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开履行了法定程


序,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细
则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的
规定。


二、本次股东大会出席人员、召集人资格

根据本所律师对出席本次股东大会的公司法人股东的账户登记证
明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明,出席
本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托
证明以及深圳证券信息有限公司提供的数据等相关资料的验证,出席本
次股东大会的股东及股东代表共57人,代表有表决权的股份为825,330,387股,占公司股份总数1,840,425,205股的44.8445%。以上股东均为
截至2020年6月22日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司股东。其中包括:

1.现场出席及委托代表出席本次股东大会的股东8人,代表有表决
权的股份为708,761,209股,占公司股份总数1,840,425,205股的38.5107%。


2.通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认
证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投
票的股东及股东代表共49人,代表公司有表决权的股份为116,569,178
股,占公司股份总数1,840,425,205股的6.3338%。


3.通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董监高及单独或者合


计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计51人,代表公司
有表决权的股份为116,606,178股,占公司股份总数1,840,425,205股
的6.3358%。


4.除上述股东、股东代理人以外,出席本次股东大会现场会议的人
员还包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请之本所见证律师。

本次股东大会的召集人为公司董事会。


本所律师认为,本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合《公
司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定。


三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经本所律师见证,本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了
审议,并以现场投票和网络投票方式进行了表决。股东代表、监事代表
和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票,统计了投票的表决结果。

本次股东大会表决了以下议案:

1.《关于修订第二期股权激励计划公司业绩考核指标的议
案》

关联股东刘建华持有公司股份19,518,985股,对本议案回避表决,
本议案的有效表决权股份总数为805,811,402股。


同意804,179,887股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.7975%;


反对1,631,515股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2025%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。


其中,出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为:

同意114,974,663股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
14.2682%;

反对1,631,515股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2025%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。


本议案获得通过。


2.《关于为子公司提供担保的议案》

同意821,530,612股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.5396%;

反对3,799,775股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.4604%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。


其中,出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为:

同意112,806,403股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的


13.6680%;

反对3,799,775股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.4604%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。


本议案获得通过。


3.《关于修订的议案》

同意825,324,283股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9993%;

反对6,104股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。


其中,出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为:

同意116,600,074股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
14.1277%;

反对6,104股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。


本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东
授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。



公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文
件、《公司章程》和《网络投票细则》的规定,表决结果合法、有效。


四、结论性意见

综上,本所律师认为,亿纬公司本次股东大会的召集、召开程序,
本次股东大会出席人员、召集人的资格,本次股东大会的表决程序、表
决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
等法律、法规及《网络投票细则》、《公司章程》、《议事规则》的规
定,本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。


五、声明

(一)本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实并基于
本所律师对有关事实的了解和对法律法规的理解发表法律意见。本所律
师仅就本次股权大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股
东大会的表决程序、表决结果、决议内容的合法性发表法律意见,不对
本次股东大会议案中所涉及的事实和数据的真实性、准确性等问题发表
意见。


(二)本所律师同意,本法律意见书作为亿纬公司2020年第三次临
时股东大会的必备法律文件予以存档。


(三)本法律意见书一式陆份,均具有同等的法律效力。


顺祝商祺!


(本页为《广东卓凡律师事务所关于惠州亿纬锂能股份有限公司2020
年第三次临时股东大会律师见证法律意见书》之签字盖章页,本页无
正文)

广东卓凡律师事务所

负责人: 见证律师:
杨择郡 鄢义兵 陈道茹

二O二O年六月二十九日






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