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检察官教您如何预防法律风险
来源:未知 时间:2019-03-14 18:11浏览量:
检察官教您如何预防法律风险


       2002年至2017年期间,被告人李某甲纠集被告人李某乙、王某某、李某丙、戴某某等人成立“XX副业队”。被告人李某甲为执行事务合伙人,负责“副业队”所有事务,被告人王某某负责记账,其他被告人参与搬运或其他事务。被告人李某甲、李某乙等5人组成犯罪集团,多次使用言语威胁等手段,在未提供实际搬运服务的情况下,迫使某锻打厂向副业队支付人民币31906元,某包装厂向副业队支付人民币20900元,某纸业向副业队支付人民币10000元,共计人民币62806元。五名被告人以领取工资的形式分赃。

  案例评判

  被告人李某甲、李某乙等五人以非法占有为目的,使用胁迫等方法,强行索要他人财物,数额较大,构成敲诈勒索罪。2018年10月25日,被告人李某甲、李某乙等五人分别被平阳县人民法院判处有期徒刑八个月至一年四个月不等,并处罚金。

  案例二徐某某强迫交易案

  平阳县某镇部分村民因土地被政府征收而相继成立各种形式的搬运队。2016年,被告人徐某某伙同他人成立搬运队。该搬运队设有队长、副队长,下分三个小组,分别设有组长、副组长。三个小组各管辖 20余名搬运工,轮流对本村内企业的货物进行搬运。2017年5月至8月期间,分别通过言语威胁、堵住大门等方式,强行阻拦企业自己搬运,并通过谈判迫使两家企业接受搬运队的搬运服务。上述两家企业分别向搬运队支付搬运费83121.4元和290293元。该团伙另实施了两起敲诈勒索犯罪行为,依法认定为恶势力犯罪集团。

  案例评判

  被告人徐某某采用滋扰、纠缠等威胁手段,强迫他人接受服务,情节特别严重,构成强迫交易罪。2019年2月19日,被告人徐某某被平阳县人民法院依法判处有期徒刑三年一个月,并处罚金10000元。

  【案外延伸】

  近年来,在平阳多个行政村发生村居老人以失地或以村内企业应让当地人赚钱等理由,在本村实施强迫交易、敲诈勒索等行为,长期侵犯企业的合法权益和财产安全。类似案件多可能涉及恶势力犯罪集团,且关乎民营企业的健康发展,因此平阳县人民检察院高度重视,于 2018 年 4月初成立涉企专办组,指派专人办理侵犯企业权益的犯罪。

  具体做法有:

  (一)引导公安取证,确保案件准确定性。恶势力犯罪集团的认定存在一定难度,平阳检察院对此多次组织集中学习,与公安机关召开联席会议,统一认定标准。

  (二)充分释法说理,被告人当庭认罪认罚。在案件办理过程中,多次听取被告人律师的意见,沟通案件定性问题。在提审过程中,对被告人进行释法说理,让被告人充分认识到自己犯罪行为的危害性。

  (三)多管齐下,打造和谐的村企关系。

  1、下乡走访,开展法治教育。针对此类案件,涉企专办组多次走访案发行政村,走访被害企业,开展法治教育。一方面提高企业规范经营和自我保护的意识,能够第一时间举报,有效搜集、保存证据;另一方面通过案例警示,加强村民的知法、懂法、守法的意识,遵纪守法,不触法律红线。

  2、多方敦促,落实监管职责。强化村两委的引领带头作用,加强村内防控体系建设,对村内类似犯罪行为做到早发现、早汇报、早预防;敦促税务、工商、环保等职能部门落实职责,帮助企业规范经营。

  类型二:危害税收征类犯罪

  案例三杨某某涉嫌持有伪造的发票案

  2014年至2016年期间,犯罪嫌疑人杨某某以浙江某公司的名义给外地某有限公司开具了33张伪造的增值税普通发票,总票面额1501339.92元。经中国人民银行印制科学技术研究所鉴定 33张普通发票均为假发票。

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